Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), SafeMoon LLC, yaratıcısı Kyle Nagy, SafeMoon US LLC ve şirketlerin CEO'su John Karony ile CTO'su Thomas Smith'e karşı suçlamalarını dile getirdi. Bu suçlamalar, SafeMoon adlı kripto varlığın kayıtsız satışı yoluyla büyük ölçekli bir dolandırıcılık şeması yürüttükleri yönündedir.

SEC, sanıkların yatırımcılara büyük karlar vaat ettiklerini ancak bunun yerine milyarlarca dolarlık piyasa değerini silip, projeden 200 milyon doların üzerinde kripto varlık çekip, yatırımcı fonlarını kişisel kullanım için kötüye kullandıklarını iddia ediyor.

SafeMoon'un fiyatı, 12 Mart - 20 Nisan 2021 tarihleri arasında %55,000'den fazla artarak 5.7 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmıştı. Ancak, 20 Nisan 2021'de talep edilen gibi likidite havuzunun kilitlenmediği açıklandığında neredeyse %50 düştü. Sanıklar, piyasayı manipüle etmek ve işlem yıkama olarak bilinen bir uygulama ile pazarı yönlendirmekle suçlanıyor.

SEC'nin şikayeti, sanıkları 1933 Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt ve dolandırıcılık hükümlerini ihlal etmekle suçluyor.

SEC'in soruşturması John Lucas tarafından yürütüldü ve çeşitli kişilerin yardımıyla gerçekleştirildi ve Deborah A. Tarasevich, Jorge G. Tenreiro ve David Hirsch tarafından denetlendi. SEC'nin dava süreci Dean M. Conway ve Oren Gleich tarafından yönlendirilecek. Ayrıca, Doğu New York Bölgesi Savcılığı da paralel bir ceza davası açtı ve FBI bu dava sürecine yardım sağladı.